動動手指、點點紅包就能輕松賺錢?天上不會掉餡餅,可偏偏有人為賺“快錢”,明知紅包系他人犯罪所得,仍為犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移贓款,最終走上犯罪道路。
近日,經(jīng)江蘇省宜興市檢察院提起公訴,宜興市法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人李翔(化名)等48人有期徒刑三年六個月至拘役二個月不等,各并處相應(yīng)罰金。
尋找跟蹤軟件被拉進(jìn)群
2020年5月10日,家住宜興市的王娜想在手機(jī)上裝一個定位軟件,方便隨時查看丈夫行蹤。于是,她在網(wǎng)上搜索定位軟件,頁面隨即彈出一個廣告,并附有客服微信號。王娜加了客服微信后詢問:“我想下載一個隨時查看家人位置的定位手機(jī)軟件,你們能做到嗎?”對方很快予以回復(fù)并聲稱,提供的軟件使用方法簡單,只要下載安裝就能對手機(jī)號、微信號、QQ號實時定位。對此,王娜動了心。
不一會兒,對方向王娜推薦一個名叫“工程師此號不收費”的微信,王娜添加了對方的微信,并暗自慶幸,不僅軟件高大上,還有專人服務(wù)指導(dǎo)。隨即,“工程師”給王娜發(fā)來一個“定位精靈”鏈接,并告訴她,定位軟件是根據(jù)手機(jī)型號定制的,需先支付180元定金,因為工程師不能收取任何費用,所有費用必須進(jìn)群支付。王娜心想專門定制的軟件一定很高級,于是,滿口答應(yīng)。隨后,一個由王娜和工作人員組成的7人微信群建好了。
不到1小時莫名轉(zhuǎn)賬近萬元
天真的王娜哪里知道,自己正一步步掉進(jìn)騙子設(shè)計好的連環(huán)圈套。進(jìn)群后的王娜成了群主,在群里發(fā)了180元紅包,很快被工作人員領(lǐng)取。沒過多久,工作人員給王娜發(fā)來一個安裝包,并告知王娜還需要支付400元尾款,收到安裝包的王娜再次在群里發(fā)了400元紅包。
正當(dāng)她打算使用這個定位軟件時,跳出一個“授權(quán)碼”提示。“該軟件需要購買授權(quán)碼才能使用,授權(quán)碼有三種套餐,按照你的需求來選擇。”工作人員向其解釋道。王娜選擇一個套餐后,在群里支付該套餐的費用。
王娜以為這樣就可以順利使用定位軟件了,可沒成想工作人員又回復(fù)稱:“你還需要支付1000元保證金,保證你不會亂開定位、亂用軟件。”此時的王娜已深信不疑,便在群里支付了1000元的保證金。
就這樣在不到1個小時的時間里,王娜在群里共支付9560元。然而,正當(dāng)她準(zhǔn)備使用定位軟件時,卻發(fā)現(xiàn)根本無法實現(xiàn)定位功能,帶著疑惑,王娜再次進(jìn)群詢問。沒想到,工作人員全部退群,并把她拉黑。王娜仔細(xì)回想事情經(jīng)過,察覺自己可能被騙了。
所謂群友竟是“代收”犯罪團(tuán)伙
2020年5月12日,王娜向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報警。當(dāng)日,公安機(jī)關(guān)立案偵查。2020年5月30日,偵查人員在安徽抓獲犯罪嫌疑人劉強(qiáng)和高俊。2020年6月3日,在蘇州抓獲了犯罪嫌疑人張雯。2020年6月11日,負(fù)責(zé)與上家聯(lián)絡(luò)的李翔向公安機(jī)關(guān)投案自首。隨后,相關(guān)犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案。
偵查發(fā)現(xiàn),這是一個以利益分成為紐帶,擁有眾多參與者的“代收”業(yè)務(wù)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙明知紅包系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得,仍在李翔的要求下,進(jìn)入微信群領(lǐng)取大量紅包,再通過支付寶轉(zhuǎn)賬至他人指定賬戶,并根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額的比例獲取利潤分成。截至案發(fā),該團(tuán)伙累計轉(zhuǎn)移犯罪所得資金600余萬元。
2020年12月9日,案件移送江蘇省宜興市檢察院審查起訴。承辦檢察官仔細(xì)審查案卷時發(fā)現(xiàn),真正實施詐騙的另有其人(另案處理),而參與“代收”業(yè)務(wù)的人僅負(fù)責(zé)點收紅包,并有自己的一套話術(shù)。
誘人建群。當(dāng)被害人一旦搜索“定位”“外掛”等關(guān)鍵詞時,犯罪分子會推送廣告吸引被害人,為隱藏自己的真實身份及行蹤,誘導(dǎo)被害人加微信建群。
2021年6月,宜興市檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為,犯罪嫌疑人李翔等人明知他人從事電信詐騙等犯罪活動,仍然伙同他人通過第三方支付工具代為接收、轉(zhuǎn)移贓款并從中賺取非法利益,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴。
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