近日
武漢洪山警方
【資料圖】
對一起涉案價值達47.6萬元的
電信詐騙進行深挖
輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地
逐一擊破多個洗錢環(huán)節(jié)
搗毀一個在境內(nèi)為電詐犯罪
提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”
刑拘8人
并追回8萬元現(xiàn)金贓款
200克黃金以及
市場價近30萬元的比特幣
落網(wǎng)的嫌疑人中
“組織者”蘇某
曾在緬北被當?shù)叵村X公司
“壓榨”工作2年
回國后“自立門戶”重操舊業(yè)
“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元
5月14日下午,家住梨園街的郭先生接到一個陌生手機號打來的電話,對方自稱是支付寶的工作人員,稱郭先生當年在注冊支付寶時,使用的是學生身份,現(xiàn)在需要改為成人賬戶,以免影響使用。郭先生信以為真,登錄對方提供的網(wǎng)址驗證“征信報告”,由于“征信”不達標,對方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”,待排查完畢后,原路退還。
郭先生將36.5萬元存款轉(zhuǎn)入后,卻還是沒有成功,對方稱需要排查借款平臺。急于取回存款的郭先生又按照對方提示,在借款平臺上借款11.1萬元,轉(zhuǎn)入另一個“銀行清算賬戶”。被騙子“拉黑”后,郭先生才意識到自己被騙,此時47.6萬余元已經(jīng)落入騙子的口袋。
接到報案后,武漢市公安局洪山區(qū)分局高度重視,立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調(diào)查。經(jīng)與市局反詐中心對案件的資金流進行深度研判,確定一級卡卡農(nóng)張某的身份信息,并將其列為網(wǎng)上逃犯。5月24日,張某在山西晉城落網(wǎng)。
卡農(nóng)的美夢:4張卡10天12萬
經(jīng)查,卡農(nóng)張某30歲,山西晉城人,在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初,他經(jīng)人介紹,得知將銀行卡借給他人刷流水,一張卡一天能獲得3000元的報酬。起初,張某有些害怕,擔心銀行卡會被凍結(jié),沒有答應(yīng)。
左邊為卡農(nóng)張某
由于缺錢,張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入,如果連著做10天,就能得到12萬,便下定決心 “放手一搏”。張某從鄂爾多斯出發(fā)前往福建泉州,開始了自己的“跑分”之旅。
5月13日,張某抵達福建省泉州市安溪縣,被人騎摩托接到一個居民區(qū)的出租屋內(nèi),將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方,并配合掃臉識別驗證。第二天,對方帶著張某前往當?shù)囟嗉毅y行,取出現(xiàn)金12.6萬元。
收到1.2萬元酬金后,張某還沉浸在喜悅之中,渾然不知自己已經(jīng)沒有了利用價值。沒過多久,其4張銀行卡均被凍結(jié)后,對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件,讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家,經(jīng)查詢銀行流水,其4張銀行卡過賬近百萬元。
張某落網(wǎng)后,專班民警通過縝密調(diào)查,逐步摸清了這是一個通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。通過向各大支付平臺調(diào)取證據(jù),從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡,該團伙的人員架構(gòu)逐步顯現(xiàn),操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作的頭目張某銀成為警方的重點目標。
臺風之下,跑分車隊被一鍋端
7月底,在各項準備工作就緒之后,專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建,抓捕張某銀。
此時正值超級臺風杜蘇芮登陸福建,惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。辦案民警沒有放棄,于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲,并在其房間內(nèi)搜出8萬余元贓款現(xiàn)金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。
抓獲張某銀時查獲的現(xiàn)金、手機卡、金條
然而,張某銀只是一個“二道商人”,負責將錢洗白的最后一環(huán),而幕后主使另有其人。其交代,跑分車隊帶著卡農(nóng)“跑分”后,受害人的錢就進了卡農(nóng)的銀行卡里,張某銀指揮跑分車隊使用他們的銀行卡在多個平臺購買黃金,由張某銀統(tǒng)一收貨,再將黃金賣出所得轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里,贓款自此洗白,張某銀可以從中拿到6%的提成。
根據(jù)張某銀的供述,警方乘勝追擊,在接下來的幾日內(nèi),頂著惡劣的天氣下連續(xù)作戰(zhàn),接連抓獲跑分車隊4名成員,并查獲200余臺用于洗錢的POS機。這些成員分工明確,既有具體的“操作手”、幫上線跑腿“馬仔”,又有負責看守卡農(nóng)的“打手”。
抓獲跑分車隊成員時查獲200余臺pos機
至此,涉案“卡農(nóng)”、“跑分車隊”均已落網(wǎng)。隨著調(diào)查的深入,犯罪組織的迷霧漸漸被揭開,警方?jīng)Q定西進云南省西雙版納傣族自治州,追抓洗錢活動的幕后組織者蘇某。
“自立門戶”的洗錢組織者在邊境落網(wǎng)
8月15日,民警石偉、楊陽通過蹲守,在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
“自立門戶”的嫌疑人蘇某
經(jīng)查,2021年3月,女子蘇某在網(wǎng)上找工作時,看見了一則“在緬甸做客服月入 3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯(lián)系,并在其幫助下來到緬甸。然而,蘇某入職后立即失去了人身自由,原來,這是一家為電信詐騙提供洗錢服務(wù)的公司,不僅不給工資,還經(jīng)常辱罵員工,如果員工不聽話,還會一兩天不給飯吃。
2年來,蘇某成為該公司重要的業(yè)務(wù)員,每洗出一筆錢,可以獲得8.5%的報酬,但如果銀行卡被凍結(jié),老板就會讓蘇某承擔損失。因此在這2年間,蘇某并沒有賺到錢,大部分收入被用來給老板“還債”。
今年4月,蘇某將“債務(wù)”還清后,黯然回國。但她并沒有停止犯罪,“自立門戶”接單運營,成為了“老東家”在國內(nèi)的重要據(jù)點。她還將男友彭某發(fā)展成下線,充當“料商”,負責將洗錢團隊提供銀行卡號碼發(fā)給詐騙公司。此外,男友還多次攜帶贓款前往緬甸,在當?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。
目前,警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬元,涉案人員全部被刑事拘留,案件正在進一步深挖之中。
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