下載一個“刷臉支付”軟件,就能返利,充值成為會員,還能躺著賺錢,這看似一本萬利的好事,讓不少中老年人紛紛掏出自己的養(yǎng)老錢加入成為會員。然而,上海警方偵查后卻發(fā)現(xiàn),這款擁有全國40多萬會員的軟件,只是犯罪團伙實施傳銷騙局的一個幌子。上海的孫先生就是其中一名上當(dāng)者。
(資料圖片僅供參考)
孫先生是上海一家企業(yè)的退休職工。一年多前,朋友告訴他,上海有一家科技公司最新研發(fā)了一款“刷臉支付”軟件,只要消費就可以返利。充值成為會員,還可以優(yōu)先加入這家公司主推的數(shù)字人民幣推廣計劃,坐享各種紅利。
孫先生:他說我們致力于中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,我們參與者都有份的。你看這個誘惑力大不大?
這是孫先生的朋友給他發(fā)來的一段推廣視頻,與視頻一起發(fā)來的還有一段安裝教程。朋友告訴他,自己下載這款軟件后,不僅信用卡額度可以從兩萬提到八萬,而且只要支付很少的手續(xù)費,信用卡里的錢就能隨提隨用,甚至每個月還不用自己花錢還卡。
孫先生:就是(用)信用卡里面的額度來還信用卡。它里面額度十萬,你用了七萬,三萬拿出來還進去,拿出來還進去,這樣還。
一聽說可以提升信用卡額度,還能套現(xiàn),孫先生瞬間來了興致。在朋友的指導(dǎo)下,通過掃描二維碼,他成功下載了這款名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”的刷臉支付軟件。朋友告訴他,這個軟件功能非常強大,不僅支持刷臉支付,未來還可以優(yōu)先使用數(shù)字人民幣。
孫先生:(對方說)今后發(fā)行數(shù)字人民幣的信用卡,原來信用卡就淘汰了,用數(shù)字人民幣來取代了。它還給你增加四倍額度,你原來兩萬,現(xiàn)在給你八萬,你看!蠻開心嘛,前景蠻好的,參與了。這對我們用信用卡的人很有誘惑力呀。
那么,怎么才能成為這款軟件的會員呢?對方告訴孫先生,只要在軟件中充值198.8元的入會費,即可成為黃金會員。說著,朋友還給他發(fā)來了一段視頻教程。
孫先生還了解到,成為會員后,如果每成功發(fā)展一個下線,作為推薦人的他還可以得到高達40%的直推獎勵。
朋友還告訴他,將來軟件一旦投入市場,客戶每通過軟件完成一筆交易,他還有萬分之三的額外提成。可謂是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。
謹慎的孫先生提出要去公司總部實地考察一下再做決定,朋友當(dāng)即發(fā)來了這家公司的位置信息。
孫先生:我去看了。它這個上面都是什么牌照都有的,稅務(wù)工商營業(yè)執(zhí)照什么都有,好幾個銀行共同組成了網(wǎng)聯(lián)嘉,他這個工作室是“網(wǎng)聯(lián)”一個推行者。
看到滿柜的授權(quán)資質(zhì)證書以及幾十家所謂的合作伙伴,孫先生懸著的心頓時落了地。雖然不知道項目何時才能真正落地,但是短時間內(nèi)能給自己的信用卡提升額度,還能套現(xiàn),這對孫先生來說無疑是最大的誘惑,他當(dāng)即決定交錢入會。
隨后,對方給了他一張所謂的晉升制度表,工作人員告訴孫先生,目前公司主推六個層級,每個層級的入會費不同,日后收益的金額也就不同。在他們現(xiàn)有的層級中,最高是運營中心層級,入會費是25萬元。雖然收費高,但回報率也很高,可以達到75%。
思慮再三,孫先生決定,直接從鉆石層級入會?,F(xiàn)場交納988.8元后,雙方簽訂了一份運營代理協(xié)議。
在此后的日子里,從身邊的親戚朋友到各種微信群,孫先生幾乎推廣了個遍。雖然他也講不清這家公司推出的數(shù)字人民幣究竟是什么,但是下載軟件充值成為會員就可以提升信用卡額度、還能套現(xiàn),就成了他推廣時吸引他人的點。
除此之外,他還會按照公司的要求,不間斷地組織一些有意向的親戚朋友到公司聽講座。
孫先生:(講座時間)它很長的,看視頻,然后再談趨勢,講課。
通過一段時間的推廣,孫先生先后發(fā)展了多名不同層級的下線,這些人無一例外都是他的親戚朋友,而他也從中獲得了一千多元的回報。至于公司所謂的中小企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型和發(fā)行數(shù)字人民幣計劃何時落地,孫先生表示他也不知道。
蹊蹺!一名老人為何能快速要回被騙錢款
2022年1月,上海市公安局楊浦分局在工作中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)某公司頻繁有中老年人進出,經(jīng)營業(yè)態(tài)存疑。楊浦警方立即派員開展實地走訪,了解到曾有老人聲稱被該公司研發(fā)的軟件詐騙四萬多元。奇怪的是,這名老人前腳還在討要說法,后腳便突然拿到了四萬多元的退款。感覺事出蹊蹺的民警找到了這名老人。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:我們要看看她為什么要充那么多錢在一個她不熟悉的App上面,所以特地把她再請過來,問了她一下為什么要在App上充值,或者說她為什么說這家公司要騙她錢,而這公司為什么又這么快把錢還給她了。如果是正常經(jīng)營的,那沒有問題,如果他經(jīng)營的東西涉嫌到犯罪了,那我們就要開始采取進一步的措施。
很快,這名老人也來到了派出所接受詢問。老人告訴民警,自己姓王,今年63歲,2021年12月初,一位朋友給她推薦了這款叫“網(wǎng)聯(lián)嘉”的手機軟件。朋友告訴她,每個月只要動動手指、發(fā)發(fā)微信介紹朋友加入,就能輕松賺錢,而且還是實打?qū)嵉姆€(wěn)賺不賠。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:她應(yīng)該是覺得賺錢的方式很快,很直接。她當(dāng)時拉來了她兩個朋友,然后別人跟她說你可以再多充一點,你拿的返利更多,可以拿65%。老人心動了,和別人好說歹說湊了46000元,他們公司覺得46000元也可以接受,也可以給你升級。然后老人在自己朋友的聚會當(dāng)中反復(fù)向別人推薦這個App,沒有人感興趣,所以她覺得這個錢投下去是賺不回來。
感覺被騙的王女士多次向這家公司討要錢款,均遭到拒絕??善婀值氖?,就在她前往公司討要說法時,對方卻突然提出要當(dāng)場退款并催促她盡快離開。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊副支隊長 黃亮:當(dāng)時我們就覺得,她反映的并不是說是一個普通投資的被害人。第二個她提到當(dāng)中的,把會員分成了等級,繳納會員費,然后又鼓勵你去拉頭人發(fā)展下線的會員。我們覺得,她不簡簡單單地是一個投資受損的人或者說被害人,她有可能是一個傳銷的參與人。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:但是這個會員費是不是拉人頭賺會員費,這個層級人數(shù)是不是達到我們傳銷案的立案標準、追訴標準,當(dāng)時我們的想法就是先看一下這個App的規(guī)模。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)下載(注冊)過這個App的人,已經(jīng)達到40多萬的時候,我們覺得這個App需要立案,需要先行的偵查,把它這個數(shù)據(jù)獲取到。
通過調(diào)查警方還發(fā)現(xiàn),這款“網(wǎng)聯(lián)嘉”軟件并沒有在手機應(yīng)用市場上架,也沒有行業(yè)許可,全靠像孫先生、王女士這樣的參與者分享二維碼下載。而對于所謂的“刷臉支付”也沒有投入使用,唯一真正提供的服務(wù)就是違法的信用卡套現(xiàn),靠收取手續(xù)費賺錢。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:(老人)用信用卡,他們是熟練的;怎么變成現(xiàn)金他們是不會的,因為這是涉及到信用卡套現(xiàn)的一個非法的行為。那這個App當(dāng)中給大家一個模糊的概念,就是我這個App給你的功能是信用卡套現(xiàn),但是你要加入我,必須付給我會員費。一萬塊錢的信用卡套現(xiàn),我拿了3塊錢的返利,我的上級也可以拿到3塊錢,我上級的上級也可以拿到3塊錢,以此類推。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊副支隊長 黃亮:它是把自己包裝成一個合規(guī)的投資理財平臺,包括一個概念,數(shù)字貨幣的一個概念,它在用這個概念,其實它本身是沒有支付牌照的。所有他所謂的有一些,跟他有支付合作的這一些公司,包括各大銀行,其實本質(zhì)上和他沒有任何合作。他所有的東西都是虛構(gòu)的,只是一個噱頭。
上海警方歷時一個月,終于梳理出了這個犯罪團伙的資金流水10萬余條,數(shù)據(jù)500萬余條,一個隱藏在數(shù)據(jù)背后的犯罪脈絡(luò)漸漸浮出水面。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:脈絡(luò)特征就是按照層級對它的一個會員費,不管你是哪一個級別的會員,你充值之后App會自動地根據(jù)它的層級和你的上級以及上級的上級,最終到這個App的運營中心,也是最高層進行分配。我們能看清楚這筆錢分成幾部分,但是我們當(dāng)時是不知道分給了誰。
為逃避打擊 隱藏傳銷特點改變收益模式
此外,在排查數(shù)據(jù)時民警還發(fā)現(xiàn),這個犯罪團伙為了逃避打擊,還對傳統(tǒng)傳銷中的收益模式進行了改裝。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊副支隊長 黃亮:傳統(tǒng)的傳銷是它符合有三個層級,第二個是要符合30人發(fā)展的總的會員,你的下線是要有30人。然后還是有一個返利,就是說在發(fā)展的鏈路上,所有的人新充值的錢,都是對你有一個返利的。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:他當(dāng)中回避了這一點,他采取了一個同級替代的方式,也就是說別人發(fā)展了我,我再發(fā)展下線,當(dāng)我的下線和我同級的時候,發(fā)展我的上線是拿不到下級的返傭的。
但是不管犯罪嫌疑人如何狡猾,卻始終還是以拉人頭、收入門費這樣的老套路哄騙廣大中老年人。
弄清楚了犯罪團伙的內(nèi)部層級,接下來,警方要做的就是對這些層級中的人員信息進行逐一核查。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:把數(shù)據(jù)當(dāng)中出現(xiàn)的重合度高的,也就是說所謂你獲得的下層的返傭多的一些人給梳理出來,我們的任務(wù)就是找到這些人,找到他們是誰,找到公司的老板是誰,核心層是誰,對于我們下一步的打擊做好基礎(chǔ)。
通過分析研判,民警從中梳理出了以曹某為首的16名骨干成員。這些人員中,涉及犯罪團伙內(nèi)部的高層人員、財務(wù)人員、運營人員以及研發(fā)人員。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:因為這個App,當(dāng)時這些人都不是在上海一個地方的,是全國各地的,然后我們抓捕的時候因為公司在上海,我們就針對公司的經(jīng)營人,就是實際控制人以及它的一些核心團隊,就是圍繞大家身邊的那些人我們進行了一個抓捕方案的設(shè)置。
2022年9月,上海警方組織警力分赴全國各地開展抓捕行動,一舉抓獲了以曹某為首的16名骨干成員,查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個。
犯罪嫌疑人到案后,也如實供述了自己以推廣“刷臉支付”為幌子,誘騙中老年人繳納會員費,并層層發(fā)展下線充值,進而實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的事實。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊副支隊長 黃亮:曹某他最初是在另外一個公司,也是干傳銷的這樣一個事情,也是那個App的合伙人之一。他覺得這一塊好像蠻好,這個收益來得特別快,他就自己想出來,自己搞了這樣一個團隊。找到了之前就是App開發(fā)的左某這個公司,幫他去開發(fā)了這樣一個App。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:由于這個老板本身自己年紀也比較大,針對中老年人他們自己在這個App當(dāng)中設(shè)置,就把它門檻放低,收益又快,門檻又低,而且老年群體對于這種新的事物,他們覺得我可以先試一下吧。當(dāng)抱著這種試試看態(tài)度的時候,當(dāng)你下載了這個App,你再把它發(fā)送出去的時候,你就已經(jīng)成為他們當(dāng)中的一環(huán)了。
審訊中,據(jù)犯罪嫌疑人曹某交代,為了迷惑廣大中老年人,他們經(jīng)常會緊跟時事,借助相關(guān)政策行情,偷換概念,以低投資、高回報的噱頭,宣傳“付費入會”“拉人頭入會”可獲得高額返點的消息,逐步吸引中老年人落入傳銷陷阱。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:新聞放什么,他們就改什么,把它改成我是配合這個平臺,我是配合那個政策,我們在使用的,其實這個都是他對外宣傳的噱頭,其實核心就是你要交你的會員費。
對于參與者王女士退錢一事,犯罪嫌疑人也表示,他們之所以選擇現(xiàn)場退款,就是怕被警方發(fā)現(xiàn)。
上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:他是覺得我不想讓公安機關(guān)來上門找我麻煩,別人說什么我是收了她錢,那我就退給她吧,我不缺她一個人。
在此,警方提示,生活中,如果遇到收取入門費、拉人頭、復(fù)式計酬的所謂低投入高回報項目,一定要擦亮眼睛,提防落入傳銷陷阱。
上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊副支隊長 林植:天上不會無緣無故地掉餡餅,如果有這種形式放在你面前,讓你去參與的話,那大家腦子里面就要打個問號了。并不是說您的親朋好友向您推薦的就一定是對的,一定是好的項目,因為他們也存在被人家欺騙的這種可能性,這個大家是要增加防范的。
傳銷騙局不斷更換外衣,近年來還會借以“資本運作、消費返利、推薦獎”等當(dāng)由頭,警方提示大家要提高警惕。相比傳統(tǒng)線下傳銷,網(wǎng)絡(luò)傳銷活動傳播速度更快,影響范圍更廣,隱蔽性更強。公安部門通過大數(shù)據(jù)分析等方式,也在提升防范網(wǎng)絡(luò)傳銷的風(fēng)險能力,力爭對網(wǎng)絡(luò)傳銷行為“露頭就打”。
(總臺央視記者 張李彬 趙巖 劉建輝?李想)
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