(資料圖片)
8月15日,宜昌市公安局通報(bào),長(zhǎng)陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案,抓獲犯罪嫌疑人22名,累計(jì)洗錢數(shù)額達(dá)3億元。讓人深思的是,在這起洗錢案的背后,受害人也成為了詐騙團(tuán)伙的“洗錢”幫兇。
今年6月,長(zhǎng)陽警方接到轄區(qū)居民羅女士報(bào)警稱,在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。
據(jù)羅女士介紹,今年5月,她通過某交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“林宇晨”的人,對(duì)方自稱得知某交易中心后臺(tái)出現(xiàn)斷層,注冊(cè)賬戶可以賺快錢,并以自己操作不便為由,請(qǐng)羅女士幫忙打理賬戶,且每次都會(huì)及時(shí)將錢轉(zhuǎn)給羅女士。經(jīng)操作,羅女士發(fā)現(xiàn)信息確實(shí)很準(zhǔn),賺錢也特別快,于是自己也注冊(cè)了賬戶。為獲取更多利益,羅女士根據(jù)平臺(tái)提示,每次將林宇晨打來的錢從銀行柜臺(tái)取出,再轉(zhuǎn)入指定賬戶。后羅女士發(fā)現(xiàn)投資的40余萬無法提現(xiàn),林宇晨也失聯(lián),這才發(fā)現(xiàn)被騙。
在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下,長(zhǎng)陽警方以資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn),順藤摸瓜,一個(gè)盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
7月27日,由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng),在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬元,手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部,凍結(jié)資金20余萬元和價(jià)值30萬元的虛擬幣賬號(hào)。
經(jīng)審訊,主犯付某交代,他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢,為了承攬“跑分”業(yè)務(wù),先后通過各種借貸,投資100余萬元購(gòu)買虛擬貨幣U幣。再將U幣賣給境外分子,對(duì)方會(huì)將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶,付某到銀行柜臺(tái)將錢取出。每交易1萬元U幣,付某從中獲取酬金150元。為了擴(kuò)大規(guī)模,付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙,養(yǎng)了一批“卡農(nóng)”,并按交易額給予分成80—120元不等。截至到案時(shí),付某已非法獲利50余萬元,累計(jì)洗錢達(dá)3億元。
辦案民警介紹,境外不法洗錢分子極其狡猾,對(duì)方要求受害人羅女士和付某將大量的現(xiàn)金從銀行柜臺(tái)取出,這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉(zhuǎn)來的錢均是其他受害人的錢,羅女士也無形中成為了“洗錢”環(huán)節(jié)中的幫兇。
警方順藤摸瓜,經(jīng)過連日的蹲守,于8月4日在武漢、孝感、荊門等地將盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙搗毀,抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。
目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被長(zhǎng)陽警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。
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