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近日,四川省攀枝花市公安局仁和區(qū)分局破獲一起新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,跨省抓獲20名犯罪嫌疑人,查扣、凍結(jié)資金58.8萬(wàn)余元。
今年1月,受害人梁某通過(guò)某社交軟件教人炒股的廣告結(jié)識(shí)詐騙團(tuán)伙成員孫某某,孫某某在網(wǎng)絡(luò)上教他投資股票,并安裝“同花順機(jī)構(gòu)版”APP進(jìn)行操作,先后向8個(gè)不同銀行賬戶轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元。此后,梁某在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽時(shí)發(fā)現(xiàn)“同花順機(jī)構(gòu)版”APP為詐騙軟件,便想將該軟件內(nèi)的資金提現(xiàn),及時(shí)止損,但未能成功,遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
據(jù)警方介紹,通過(guò)對(duì)資金流向進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)該APP開(kāi)發(fā)者賬戶IP地址在菲律賓馬尼拉。近年來(lái),該團(tuán)伙在中國(guó)大陸境內(nèi)招聘了一批“卡農(nóng)”“卡商”,在馬尼拉附近窩點(diǎn)利用“同花順機(jī)構(gòu)版”APP對(duì)中國(guó)大陸境內(nèi)人員實(shí)施詐騙,并通過(guò)“蝙蝠”“紙飛機(jī)”等聊天軟件指揮境內(nèi)洗錢團(tuán)伙,利用“卡農(nóng)”“卡商”提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪資金。
窩點(diǎn)詐騙團(tuán)伙與洗錢團(tuán)伙分工明確、合作緊密,境外窩點(diǎn)人員詐騙犯罪一旦成功,犯罪資金轉(zhuǎn)移迅速、快捷,難以對(duì)涉案資金止付、凍結(jié)。經(jīng)初步核查,該案件已串并河北、天津、江蘇、廣東等多省案件195件,涉案金額5000余萬(wàn)元。
截至目前,該案抓獲犯罪嫌疑人共計(jì)20人,目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴5人。
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