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中國(guó)微企網(wǎng)
攀枝花警方破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 涉案金額5000余萬(wàn)元
發(fā)布日期： 2023-07-09 17:39:43 來(lái)源： 新華社客戶端


(相關(guān)資料圖)

近日，四川省攀枝花市公安局仁和區(qū)分局破獲一起新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，跨省抓獲20名犯罪嫌疑人，查扣、凍結(jié)資金58.8萬(wàn)余元。

今年1月，受害人梁某通過(guò)某社交軟件教人炒股的廣告結(jié)識(shí)詐騙團(tuán)伙成員孫某某，孫某某在網(wǎng)絡(luò)上教他投資股票，并安裝“同花順機(jī)構(gòu)版”APP進(jìn)行操作，先后向8個(gè)不同銀行賬戶轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元。此后，梁某在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽時(shí)發(fā)現(xiàn)“同花順機(jī)構(gòu)版”APP為詐騙軟件，便想將該軟件內(nèi)的資金提現(xiàn)，及時(shí)止損，但未能成功，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

據(jù)警方介紹，通過(guò)對(duì)資金流向進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)該APP開(kāi)發(fā)者賬戶IP地址在菲律賓馬尼拉。近年來(lái)，該團(tuán)伙在中國(guó)大陸境內(nèi)招聘了一批“卡農(nóng)”“卡商”，在馬尼拉附近窩點(diǎn)利用“同花順機(jī)構(gòu)版”APP對(duì)中國(guó)大陸境內(nèi)人員實(shí)施詐騙，并通過(guò)“蝙蝠”“紙飛機(jī)”等聊天軟件指揮境內(nèi)洗錢團(tuán)伙，利用“卡農(nóng)”“卡商”提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪資金。

窩點(diǎn)詐騙團(tuán)伙與洗錢團(tuán)伙分工明確、合作緊密，境外窩點(diǎn)人員詐騙犯罪一旦成功，犯罪資金轉(zhuǎn)移迅速、快捷，難以對(duì)涉案資金止付、凍結(jié)。經(jīng)初步核查，該案件已串并河北、天津、江蘇、廣東等多省案件195件，涉案金額5000余萬(wàn)元。

截至目前，該案抓獲犯罪嫌疑人共計(jì)20人，目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴5人。

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