(資料圖片)
近期,在公安部、廣西壯族自治區(qū)公安廳的部署指揮下,崇左警方強(qiáng)化擔(dān)當(dāng),主動作為,真抓實干,全力出擊,成功摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙,一舉打掉涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)窩點8個,抓獲犯罪嫌疑人47人,查繳作案電腦30余臺、對公賬戶500余套,查扣涉案資金1.2億元、各類豪車14輛,有力震懾了不法分子的囂張氣焰。
銀行流水異常,警方察覺端倪
2022年12月,崇左市公安局民警在工作中獲取重要信息,轄區(qū)居民黃某名下多張銀行卡交易明細(xì)異常,其名下銀行賬戶存在涉案記錄,且交易對象多為外省銀行卡賬戶,交易頻繁、金額巨大,具有明顯洗錢特征;同時警方接到了群眾報案及相關(guān)銀行系統(tǒng)移交的可疑線索。
高度重視,警方成立專案組
民警根據(jù)線索開展研判后發(fā)現(xiàn),多條線索都指向了黃某及其背后的團(tuán)伙,該團(tuán)伙涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動,該案黑灰產(chǎn)鏈條多、區(qū)域跨度廣、涉案人員多。崇左市公安局刑偵部門逐級上報,公安部刑偵局、自治區(qū)公安廳刑偵總隊高度重視,指揮崇左市公安機(jī)關(guān)開展專案偵查。崇左市公安局立即啟動1+3+N合成作戰(zhàn)機(jī)制,抽調(diào)市縣兩級公安機(jī)關(guān)精干力量組成聯(lián)合專案組,持續(xù)推進(jìn)專案偵辦工作。
警方千里出擊,一舉摧毀窩點
專案組經(jīng)過細(xì)致縝密偵查后,掌握了該團(tuán)伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向,獲取了該團(tuán)伙的大量違法事實。在鎖定犯罪團(tuán)伙藏匿窩點后,2023年4月4日晚,自治區(qū)公安廳直接指揮崇左警方組織150多名警力,并聯(lián)合區(qū)內(nèi)多地市公安局分別在南寧隆安、玉林北流以及重慶、廣東東莞、惠州、江西宜春等四省七市(縣)同步收網(wǎng),兵分多路,分頭出擊,鋪開布控抓捕大網(wǎng),對目標(biāo)對象展開收網(wǎng)抓捕行動,一舉摧毀此特大洗錢犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)調(diào)查,該團(tuán)伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢超過50億人民幣,主要犯罪嫌疑人等對犯罪行為供認(rèn)不諱,目前均已被執(zhí)行逮捕,案件正進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
個人銀行卡僅限本人使用,出租出售出借或者讓他人利用手機(jī)網(wǎng)上銀行都將涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”,處以3年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金,暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),不得新開立賬戶,并影響個人征信。廣大群眾要提高個人信息保護(hù)意識,絕不能為了蠅頭小利,外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡。一旦被他人利用實施犯罪,會因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,被追究法律責(zé)任。
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