“團(tuán)貸網(wǎng)”一案一審宣判。
12月22日晚間,廣東派生智能科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“派生科技”,300176)公告表示,東莞市中級(jí)人民法院于當(dāng)日對(duì)派生集團(tuán)及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。
(資料圖片)
12月22日,據(jù)央視新聞報(bào)道,派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元;派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑二十年,并處罰金5150萬元;派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年,并處罰金4100萬元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪,被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十五年,并處罰金。
派生科技表示,該公司尚未取得上述案件相關(guān)判決文書,后續(xù)將根據(jù)判決文書及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展公告。
非法吸收巨額資金,未償還金額348億元
該公告指向的非法集資案,與東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱“團(tuán)貸網(wǎng)”)有關(guān)。
據(jù)央視新聞12月22日?qǐng)?bào)道,法院審理查明:2012年6月至2019年3月間,派生集團(tuán)未經(jīng)許可,違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái),以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類理財(cái)產(chǎn)品等形式,承諾保本付息、高額回報(bào),向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。其間,派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目,非法吸存資金325.6億元,主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍,造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)。此外,部分被告人還虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。
法院認(rèn)為,派生集團(tuán)及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴(yán)重破壞國(guó)家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序,造成巨額財(cái)產(chǎn)損失,犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪、配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損情節(jié)。法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,依法作出上述判決。
據(jù)央視新聞了解,公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí),全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳,追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。
派生科技:實(shí)控人股權(quán)凍結(jié)可能導(dǎo)致實(shí)控權(quán)變更
派生集團(tuán)于2011年在東莞成立,注冊(cè)資金10億元,主營(yíng)的團(tuán)貸網(wǎng)是一家知名互聯(lián)網(wǎng)金融公司。
2019年3月,東莞市公安局發(fā)布通報(bào)稱,3月27日,“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐某、張某主動(dòng)向東莞市公安局投案。為保護(hù)投資人合法權(quán)益,東莞市公安局已對(duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?,并依法?duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐某、張某采取刑事強(qiáng)制措施。
隨后,在2019年4月2日,派生科技公告表示,該公司當(dāng)日通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司系統(tǒng)查詢,獲悉公司控股股東廣東碩博投資發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“碩博投資”)、實(shí)際控制人唐軍及其一致行動(dòng)人派生集團(tuán)所持有的該公司股份被凍結(jié)及輪候凍結(jié)。
此后,派生科技多次披露關(guān)于實(shí)際控制人涉案的進(jìn)展公告。
2019年11月26日,派生科技公告表示:該公司當(dāng)日通過東莞市人民檢察院官方微信公眾號(hào)查詢獲悉,公司實(shí)際控制人唐軍(從未在公司擔(dān)任職務(wù))涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案,已由東莞市公安局于2019年11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
2020年6月15日,派生科技公告表示:東莞市中級(jí)人民法院于當(dāng)日立案受理東莞市人民檢察院指控的被告單位派生科技集團(tuán)有限公司及被告人唐軍(公司實(shí)際控制人,從未在公司擔(dān)任職務(wù))等人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等案。
在進(jìn)展公告中,派生科技均表示,該案件為實(shí)際控制人的個(gè)人案件,與該公司無關(guān),對(duì)該公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作不存在重大影響。“目前,公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作正常,公司管理層將繼續(xù)加強(qiáng)公司管理,確保公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行?!?/p>
派生科技指出,唐軍及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有該公司9952.439萬股,占該公司總股本的25.70%;其所持有上市公司股份共計(jì)被凍結(jié)及被輪候凍結(jié)的數(shù)量為9782.3萬股,占其所持有公司股份數(shù)量的98.29%,占公司總股本25.26%?!肮緦?shí)際控制人所持有的公司股份被凍結(jié)、輪候凍結(jié)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)造成重大影響,但若上述凍結(jié)股份被司法處置,則可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。”
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