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復雜的國際局勢下，全球金融市場一片震蕩，橫盤多日的幣市也充斥著一股“山雨欲來風滿樓”的氣氛。3月15日，北京商報記者注意到，盡管監(jiān)管方三令五申禁止開展加密貨幣交易，但幣圈用戶的隱秘交易卻仍在進行中。其中，各類以“××說幣”“幣圈××”為名的“帶單老師”仍活躍在公開社交平臺，聲稱可以提供一對一帶單服務(wù)，從中收取傭金。同時，還有不少個人用戶在為交易所賣力拉新。

“帶單”指導先交錢

“需要老師帶你操作嗎？”“潛水”在一個“幣圈交流群”的幣圈小白用戶收到了來自群友的私信。真有這種天上掉餡餅的事？

北京商報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類“帶單老師”在社交平臺屢見不鮮，通過發(fā)布行情預測信息，對入場時間、止盈止損節(jié)點等進行提示，號召用戶跟隨其參與交易?！霸绯烤珳暑A測全部達到預期目標，跟上操作盈利離場?！?/p>

3月15日，北京商報記者以“尋求解套”的名義，與“帶單老師”取得了聯(lián)系。在簡單詢問了可操作的倉位資金、被套情況后，這位“帶單老師”向記者介紹稱，可以提供免費的一對一、實時指導，但需要和“老師”使用同一個平臺進行炒幣操作。

該“帶單老師”推薦了“榴蓮平臺交易所”，并提供了二維碼下載鏈接?！啊裆徠脚_’能給我提供部分交易手續(xù)費作為返傭，建議你先小資金試試水，如果感覺勝率不行，便可以提幣走人。”該“帶單老師”表示。

經(jīng)掃碼體驗，該交易所原名為“Ulian”。信息顯示，“Ulian”是一家總部位于新加坡的交易所。通過上述人士提供的“Ulian”下載鏈接，北京商報記者向“Ulian”客服進行了求證?？头鞔_回應(yīng)稱，當前仍然面向國內(nèi)用戶開展業(yè)務(wù)，而返傭則只有上級代理以及設(shè)置的線下代理才能擁有，普通用戶及其邀請人均沒有返傭及贈金。而對于該平臺在國內(nèi)是否擁有運營團隊、為何違背監(jiān)管要求展業(yè)等問題，客服未作出回應(yīng)。

而另一位“帶單老師”則提供了同平臺交易和“包月”兩種方案。其中，“包月”需要每月向其賬戶支付800USDT(即“泰達幣”)的酬勞，“帶單老師”將根據(jù)行情實時指導操作交易。按照1泰達幣約6.3元的市場價計算，用戶選擇“包月”資金需要先行支付近5000元。

一位金融領(lǐng)域資深律師表示，對于研究幣圈并獨立指導幣圈投資的“帶單老師”，僅提供咨詢建議雖然實質(zhì)上對交易平臺實施的違法行為有所幫助，但仍然難以進行責任劃分。但該“帶單老師”如果隸屬于某些機構(gòu)或地下交易所，其行為則可能違反《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》的規(guī)定，屬行政違法行為。而打著“帶單老師”旗號的犯罪分子，一開始瞄準的就是投資者的錢包，可能涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、集資詐騙罪等。

浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林則指出，普通用戶實際上很難分辨實際情況，“帶單老師”行為可能和加密貨幣關(guān)系不大，也不排除將用戶引向不知名平臺實施詐騙的情況。主流加密貨幣本身存在高風險，小眾加密貨幣則存在價格操盤。對于“帶單老師”來說，是無需成本支出即可獲得收益的。

拉新返傭日入10萬？

北京商報記者還在多個公開社交平臺注意到，直接為交易所拉新并稱提供返傭的內(nèi)容時有出現(xiàn)，主要涉及歐易交易所(即“OKEx”交易平臺)?！爸恍枰闾峁┙灰踪~號，就可以給你開通代理返傭權(quán)限，你新邀請的下級用戶交易的手續(xù)費可以返傭給你40%?！?月15日，提供這一服務(wù)的用戶王杰(化名)向北京商報記者介紹稱，當前按照歐易交易所官方政策初期返傭最高只能給到40%，在積累到一定交易量后傭金費率可以再漲高?！坝械膱F隊做得好，一天返傭能掙到10萬元?！?/p>

北京商報記者在歐易交易所App內(nèi)注意到，在邀請好友規(guī)則部分，頁面顯示“每邀請1人入金，可獲得15USDT的返傭卡”。被邀請人在注冊30天內(nèi)完成任務(wù)，邀請人獲得返傭卡，在產(chǎn)生交易手續(xù)費的次日，返傭卡扣除的手續(xù)費返還至資金賬戶。而當有效邀請人達到5人時，用戶可以選擇升級為歐易節(jié)點，不再享受邀請獎勵，但可以享受被邀請人的手續(xù)費返傭。在歐易交易所App“節(jié)點計劃”部分，默認返傭比例為30%。

“節(jié)點計劃中，自己的交易操作是不能享受返傭的，你按我說的來操作就可以了?！绷硪幻麕湃ν婕蚁虮本┥虉笥浾哌M一步透露了一個“賺錢”方法，即使用自己的代理邀請碼注冊一個新賬戶，老賬戶負責買賣USDT，新賬戶操作交易。按照歐易交易所1級用戶0.08%的費率計算，一筆10萬元資金的訂單，交易一次可以獲得返傭32元。

在盤和林看來，拉下線和返傭?qū)儆诘湫偷膫麂N模式，也是一些“山寨幣”常用的營銷方式。交易平臺通過這一方式進行獲客，吸引更多用戶參與其中。同樣需要用戶提高偵辯能力，不要盲目參與。

而上述資深律師也指出，拉下線、返傭的操作還有可能構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，如果“帶單老師”要求投資者繳納一定費用才能獲得指導資格，通過拉人頭計酬，發(fā)展人員在30人以上且層級在三級以上時，就有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的刑事風險。

針對此類公開拉新行為可能存在的風險、當前仍在面向國內(nèi)用戶展業(yè)的情況，北京商報記者也向歐易交易所方面進行了解。歐易交易所方面回應(yīng)稱，平臺此前在2021年10月就曾經(jīng)發(fā)布公告，不針對中國大陸市場進行推廣和服務(wù)，“用戶拉新”這個事件應(yīng)該是用戶的個人行為，平臺后續(xù)也會盡量加強對用戶行為的教育。而當前仍可以在國內(nèi)進行交易，主要是有用戶通過一些非常規(guī)手段訪問，平臺很難查證和制止。

隱秘幣圈交易風險極大

北京商報記者注意到，在不少交易所的社群平臺內(nèi)，不少“帶單老師”發(fā)言時也會強調(diào)，與行情相關(guān)的觀點會遭平臺方刪除。而業(yè)內(nèi)一名頭部交易所工作人員也向北京商報記者直言，正規(guī)交易所并不愿意看到此類消息出現(xiàn)，真假難辨，也不希望用戶因為所謂的“帶單”信息造成資產(chǎn)損失。

對于交易所返傭的情況，資深幣圈用戶劉杰(化名)告訴北京商報記者，除了平臺常規(guī)的拉新活動外，對于部分交易量高、拉新能力強的個人或團隊，交易平臺還能主動提供更高的返傭費率。

“但我自己從來沒有嘗試過，一方面并不好做，需要拉進大量的新人；另一方面幣圈真的太亂了，花樣太多，盜走我賬戶里的錢才是得不償失。網(wǎng)絡(luò)上那些人根本不敢信?！眲⒔苋缡钦f道。

事實上，自2021年9月監(jiān)管祭出“終極大招”以來，加密貨幣及其相關(guān)活動在國內(nèi)始終面臨嚴打。交易所的清退大潮過后，炒幣相關(guān)活動也轉(zhuǎn)移至更為隱蔽的地方，但其背后的風險卻始終難以忽視。

“對于普通用戶來說，地下幣圈交易是不可取的，不僅各類‘帶單老師’的可信度存疑，各類騙局眾多且無法保障投資款的安全。因此，規(guī)避風險的最好辦法就是遠離幣圈交易?！鄙鲜鲑Y深律師補充道。

而盤和林同樣對加密貨幣交易持有“勸退”觀點。盤和林表示，國內(nèi)沒有加密貨幣交易炒作的土壤，且這一投資活動具備明顯投機性質(zhì)，高波動之下風險無法預估。在美聯(lián)儲緊縮預期下，其價格走勢也不具優(yōu)勢，總體上是勸退的。

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