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名牌高校金融專業(yè)出身,畢業(yè)順利進(jìn)入銀行工作,在旁人眼中,已然是捧上了“金飯碗”的他,卻被身邊來來去去的金錢誘惑迷失了人生方向,搞起了非法集資的“副業(yè)”,“副業(yè)”崩盤后,進(jìn)而利用自己的人脈,為涉嫌非法集資犯罪人員洗錢2400余萬元,還幫其賣車、偷越國(邊)境……

另搞“副業(yè)”

黃某從江蘇某名牌高校金融專業(yè)畢業(yè)后,順利進(jìn)入張家港某國有銀行當(dāng)了信貸員。由于長期從事大額信貸業(yè)務(wù)辦理,接觸了不少富人、能人后,漸漸地,黃某的腦筋也活絡(luò)起來。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)前妻的表妹、同在張家港某銀行工作的朱云(另案處理)辭職后跟著父親朱虎(另案處理)炒股、做期貨,日子過得越發(fā)滋潤時,更是羨慕不已。

2017年6月,朱虎、朱云父女與人聯(lián)手,在遼寧注冊開了一家體彩公司,打出“頂尖專業(yè)體育競彩分析師團(tuán)隊,提供下注方案可取得高中獎率,只盈不虧,月收益極高”的誘人廣告,吸引了不少人參與。公司通過收取加盟費,不斷吸收發(fā)展會員參與體育競彩彩票下注項目,實為以高回報吸引社會不特定公眾進(jìn)行投資的“龐氏騙局”。此時的黃某已經(jīng)跳槽到一家商業(yè)銀行,他覺得此項目有利可圖,便也出資參與,成了一名靠“保本付息代買體彩投資”的體彩點站長。

然而好景不長,數(shù)月后該項目就崩盤了。2017年8月,朱云等人又瞄準(zhǔn)經(jīng)濟發(fā)達(dá)的無錫,“換湯不換藥”地在該市濱湖區(qū)以“微風(fēng)100”新項目重起爐灶,迅速在全國付費加盟發(fā)展合伙人、“下線”等2800余人,涉案金額達(dá)20余億元。

黃某亦步亦趨,用朋友圈、微信好友推薦等方式宣傳“微風(fēng)100”項目。2018年到2019年,他找來幾名好友聯(lián)手投資,參與開設(shè)多家體彩門店,為“微風(fēng)100”項目進(jìn)行體彩下注、兌獎。但很快,這個項目最終也崩盤了,朱云察覺不妙想跑路,便找到了黃某,黃某對朱云非法集資涉嫌犯罪心知肚明,仍設(shè)法為其洗錢、跑路提供一條龍服務(wù)。

洗白黑錢

2018年12月初的一天晚上,黃某辦公室燈火通明,黃某、小李(另案處理)、朱云三人盯著手機屏幕操作,不時傳來“叮咚”的短信提醒聲。

小李是三年前黃某做銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理時打游戲結(jié)識的,在黃某2018年初開體育彩票店時就成了他的司機,名下有兩張銀行卡由黃某控制。

當(dāng)晚8點多,小李接到黃某電話說要收幾筆款,匆忙趕到黃某辦公室后,發(fā)現(xiàn)辦公桌上放著一排寫了戶名、銀行卡號的紙條。朱云正按紙條上的內(nèi)容,用手機向這些銀行卡逐一轉(zhuǎn)賬。黃某叮囑小李,收到款項到賬的手機短信后就告訴他,以便同朱云核實到賬情況。

原來,就在幾天前,朱虎因其他案件被遼寧警方刑事拘留,朱云擔(dān)心自己被牽連,銀行卡資金會被凍結(jié)查扣,便找到黃某。黃某很快通過菲律賓賭場朋友阿杰(目前在逃)找好中轉(zhuǎn)資金的賬戶,當(dāng)晚便幫朱云將非法集資款轉(zhuǎn)入這批“黑卡”賬戶,再倒入自己控制的卡進(jìn)行提現(xiàn)。通過這種手法,黃某兩天內(nèi)共洗錢700余萬元。

2019年1月,朱云因涉嫌其他犯罪被警方問話,便設(shè)法再次找到黃某幫助轉(zhuǎn)移卡內(nèi)資金,黃某如法炮制,又聯(lián)系阿杰洗錢1500余萬元。

幫人跑路

2019年12月,朱云在無錫設(shè)立的公司項目資金鏈徹底斷裂,無錢兌付,又不斷有投資人來公司現(xiàn)場提出返還投資款。到了今年1月,眼看無以為繼,朱云思前想后,與兩名主管商量后決定結(jié)伴出逃境外。而當(dāng)時,朱云還在取保候?qū)徠陂g,護(hù)照、港澳通行證等出入境證件都不在身邊,用正常辦法根本無法出境。

此時,她又想到了“路子廣”的黃某。同時,因手頭沒有大筆現(xiàn)金,朱云擔(dān)心偷渡費用不夠,想到公司還有兩輛豪車,決定賣掉用作路費。拜托黃某后,黃某答應(yīng)會“想想辦法”。沒幾天,黃某告訴朱云,已經(jīng)聯(lián)系好了曾經(jīng)帶人前往緬甸賭博的老孟(另案處理),可以幫助朱云等人潛逃境外。

1月4日一大早,朱云便來到張家港一家賓館門口。朱云前腳手持“車輛轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書”站在車頭合完影,后腳便鉆進(jìn)黃某安排的汽車,由兩名司機輪流駕駛,一路狂奔向云南邊境駛?cè)ァ?/p>

當(dāng)天晚上,朱云等人便趕到云南昆明,一行人冒雨來到當(dāng)?shù)匾惶幬挥诔侵写宓囊故?老孟過來與他們接頭。第二天朱云等人便換乘車到西雙版納,并由帶路人跋涉偷越中緬邊境。

露餡落網(wǎng)

本來,朱云等人計劃先偷渡到緬甸,再逃往菲律賓落腳,但卻因突如其來的疫情一直滯留緬甸,直至被當(dāng)?shù)鼐阶カ@。今年4月6日,緬方將朱云等人交無錫警方,朱云等人隨后被刑事拘留。

在朱云等人整個偷渡過程中,黃某在拿了30萬元活動費用后,不僅幫助聯(lián)系老孟安排偷渡,而且?guī)椭煸圃诔鎏忧昂炇鸩牧?幫助聯(lián)系出售公司豪車,且部分款項已到賬。

2020年7月,朱云等人集資詐騙一案移送到濱湖區(qū)檢察院辦理。檢察官閱卷時,發(fā)現(xiàn)朱云交代黃某洗錢、偷渡的線索,遂通過審查犯罪所得、收益去向及將巨額資金散存多個賬戶情況,仔細(xì)梳理證據(jù),發(fā)現(xiàn)了黃某洗錢犯罪線索,隨即發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》,警方很快以涉嫌洗錢罪對黃某立案偵查。

8月中旬,黃某經(jīng)無錫警方電話通知后主動投案。濱湖區(qū)檢察院派員提前介入后,從財務(wù)審計、人員核實等提出補證要求,最終對黃某作出逮捕決定,公安機關(guān)于11月16日移送檢察院審查起訴。目前,該案正在進(jìn)一步辦理中。

此外,濱湖區(qū)檢察院結(jié)合該案辦理情況,專門邀請公安機關(guān)、中國人民銀行無錫市中心支行反洗錢處聯(lián)合召開反洗錢工作聯(lián)席會議,交流反洗錢工作情況、探討相關(guān)案件辦理重點難點,并與公安機關(guān)、人民銀行確立開展全方位合作,建立懲治洗錢犯罪協(xié)作機制,共同加強洗錢犯罪打擊力度,切實維護(hù)國家金融管理秩序。

標(biāo)簽： 金融高材生