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由“專業(yè)人士”指導(dǎo)、可直播教學(xué)、投資價(jià)值盤、帶領(lǐng)“賺錢”……一接到這樣的電話，你第一反應(yīng)是什么?餡餅還是陷阱?相信不少人士對(duì)這一說辭并不陌生。近日，北京商報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幣圈通過電話拉人頭、微信群帶單，誘導(dǎo)新用戶炒幣的亂象再次泛濫，對(duì)方假借火幣網(wǎng)、幣世界、OKEx等客服的名義，聲稱平臺(tái)有專業(yè)分析師在群內(nèi)帶單交流，但實(shí)際情況卻是：一旦被拉進(jìn)這些交流群，就相當(dāng)于進(jìn)入了“韭菜圈” ，一場(chǎng)謀劃已好的騙局也由此開始……

微信群養(yǎng)“韭菜”

“您好，我是幣世界客服，現(xiàn)特邀請(qǐng)您加入我們的VIP幣圈交流群，分享賺錢經(jīng)驗(yàn)”、“您好，我們火幣網(wǎng)最近在做免費(fèi)宣傳活動(dòng)，邀請(qǐng)了經(jīng)驗(yàn)豐富的老師來做幣升值的免費(fèi)分享”……近期，北京商報(bào)記者接到不少類似“客服”推廣電話。

為一探究竟，記者通過了該客服的微信好友要求，并加入了一個(gè)名為“幣勝社區(qū)”的微信群，北京商報(bào)記者注意到，該群已經(jīng)是“幣勝社區(qū)”的第263個(gè)微信群，群內(nèi)除了建群的群主、說明群規(guī)則的群助理、分享“經(jīng)驗(yàn)”的“專家”外，日常還有幾名負(fù)責(zé)活躍氣氛、參與討論的固定群成員。目前，該群聊仍在擴(kuò)大中，新加入的人員以男性居多，另也有寶媽、老年人這一類人群。

從操作手法來看，進(jìn)群以后，首先會(huì)由群管理分享群規(guī)則，組織群分享活動(dòng);然后會(huì)由群“專家”講解幣圈知識(shí)，主要包括兩大部分，一部分是投資建議，主要分析比特幣、以太幣、萊特幣、小蟻幣等虛擬代幣的行情走勢(shì)，另一部分是防騙提醒，會(huì)講解幣圈騙局，如原始幣資金盤跑路的經(jīng)歷等。分享完畢后，群助理會(huì)告訴群成員，感興趣的用戶可以添加“專家”微信進(jìn)一步交流。

實(shí)際上，這已經(jīng)是北京商報(bào)記者近期加入的第三個(gè)類似的幣圈群聊，拉人頭的手法換湯不換藥，每一次以所謂 “客服”的名義將用戶拉進(jìn)群聊，然后通過群“專家”的經(jīng)驗(yàn)分享以及群成員的氣氛活躍，試圖帶動(dòng)新用戶的投資。不過，此次有所不同的是，該群“專家”也分享了幣圈的一些常見詐騙手段以及高風(fēng)險(xiǎn)提醒等，這也使得部分新入群用戶對(duì)該“專家”所言深信不疑，紛紛感嘆“這老師真靠譜”。

“用戶都是需要培養(yǎng)的，不講點(diǎn)干貨，讓新用戶嘗點(diǎn)甜頭，怎么進(jìn)一步建立信任度?”業(yè)內(nèi)人士林楓(化名)告訴記者，“目前，關(guān)于幣圈操作風(fēng)險(xiǎn)提示屢屢皆是，現(xiàn)在的新用戶哪怕是小白但也有警惕意識(shí)，因此，社區(qū)‘專家’分享幣圈詐騙手段，提示投資風(fēng)險(xiǎn)，這也是為了教育用戶，為后期互動(dòng)打好基礎(chǔ)，放長(zhǎng)線才能釣大魚。”

“一旦被拉進(jìn)這些交流群，就相當(dāng)于進(jìn)入了‘韭菜圈’。”林楓稱，通過這種拉人頭、進(jìn)微信群分享投資建議的方式，基本都是有一個(gè)團(tuán)隊(duì)在操作，目的一般是引導(dǎo)投資，在建立社群影響力后，誘導(dǎo)用戶買幣甚至合約跟單，或者是受幣圈項(xiàng)目方所托，誘導(dǎo)用戶投資一些其他的項(xiàng)目，從中獲利。

值得一提的是，林楓這一說法，也得到了“幣勝社區(qū)”專家本人的印證。該人士在群中坦言道，“本人為大家講幣，目的很簡(jiǎn)單，第一，為了年底的基金，第二，為提升自身名氣。”

遭平臺(tái)“打假”

事實(shí)上，這類情況并不鮮見，除記者本人經(jīng)歷之外，不少讀者也向記者反映道，近期頻繁接到這一類電話：對(duì)方自稱是火幣網(wǎng)、幣世界、OKEx等的客服，聲稱平臺(tái)正在做活動(dòng)，有專業(yè)的分析師在群內(nèi)帶單交流，加個(gè)微信免費(fèi)拉你進(jìn)群。群里會(huì)有 “老師”、“專家”通過科普幣圈資訊、分析行情等操作，帶著用戶炒幣甚至合約跟單，也就是所謂的“賺錢”。

引發(fā)關(guān)注的是，此類騙局此前其實(shí)就已出現(xiàn)，但近期又開始泛濫是何原因?

在上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)人工智能與變革管理研究院區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰看來，這種幣圈市場(chǎng)電話拉人頭、微信群養(yǎng)“韭菜”的市場(chǎng)亂象興起，緣由主要還是在于區(qū)塊鏈投資/投機(jī)市場(chǎng)的火熱。近期比特幣價(jià)格維持在10000美元上下，幣圈市場(chǎng)熱度上升，是導(dǎo)致這些違法行為死灰復(fù)燃的根本原因。

“另外區(qū)塊鏈交易市場(chǎng)是一個(gè)全球性的市場(chǎng)，由于尚處在發(fā)展的初期，價(jià)格波動(dòng)大，且不乏有合約交易這類具有賭博性質(zhì)的交易市場(chǎng)存在，因此這些拉人頭、養(yǎng)‘韭菜’的不法組織可以充分利用‘內(nèi)盤’、‘私盤’甚至聯(lián)合國(guó)外那些交易所殺熟宰客。”劉峰告訴記者。

除此之外，在業(yè)內(nèi)人士看來，近期央行數(shù)字貨幣新進(jìn)展頻頻，不乏一些不法機(jī)構(gòu)會(huì)“搭車”數(shù)字貨幣熱度，打著數(shù)字貨幣的幌子，通過線上微信群、線下論壇、路演等渠道，向大眾進(jìn)行金融詐騙的行為。

值得一提的是，這些所謂的“火幣客服”、“OKEx客服”，也得到了平臺(tái)官方的“打假”。9月20日，OKEx相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者回應(yīng)稱，OKEx官方從未組建各類“老師/專家?guī)?rdquo;、“指導(dǎo)炒幣”類交流群，更不會(huì)主動(dòng)聯(lián)系用戶加入這類社群。非經(jīng)法定原因或用戶事先許可，OKEx不會(huì)向任何第三方透露用戶的密碼、姓名、手機(jī)號(hào)碼等非公開信息，凡是打著OKEx旗號(hào)誘導(dǎo)用戶炒幣的行為，均可視為詐騙。

火幣方面同樣告訴記者，用戶如果接到這一類電話，首先要判斷是否是真的火幣客服群。對(duì)此，火幣已上線了“官方驗(yàn)證通道”，用戶可驗(yàn)證郵箱、電話、微信、QQ等是否為火幣官方渠道;另一方面，火幣也在通過各種形式提示用戶防范假客服別上當(dāng)。

多地加碼打擊

針對(duì)幣圈亂象再生，除了機(jī)構(gòu)的注意外，也引起了多地監(jiān)管方的警惕。

9月17日，據(jù)媒體報(bào)道，深圳市地方金融監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年以來深圳市集中開展涉非涉穩(wěn)專項(xiàng)排查整治，并明確各部門及市處非辦工作職能，增強(qiáng)打擊和處置非法集資工作合力。央行深圳市中心支行針對(duì)虛擬貨幣交易所、非法計(jì)息炒匯交易平臺(tái)進(jìn)行清理整頓。一方面組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)虛擬貨幣交易場(chǎng)所、ICO平臺(tái)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，利用各類監(jiān)測(cè)手段開展持續(xù)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)持“打早打小、露頭就打”，整治處理非法虛擬貨幣平臺(tái)，同時(shí)推進(jìn)非法外匯交易平臺(tái)清理整治。

此外，9月14日，江西省萍鄉(xiāng)市網(wǎng)警官方微博也發(fā)布關(guān)于“警惕以虛擬貨幣為幌子組織傳銷騙局”的風(fēng)險(xiǎn)提示稱，這些所謂的 “虛擬貨幣”都有一個(gè)顯著特征，都是打著創(chuàng)新的幌子，許以用戶高額的回報(bào)，實(shí)則就是傳銷騙局。

江西省萍鄉(xiāng)市網(wǎng)警強(qiáng)調(diào)，在我國(guó)比特幣等虛擬貨幣不被法律所認(rèn)可，其他的火幣、百川幣、摩根幣等“山寨虛擬貨幣”實(shí)際上是一文不值，全靠著投資人的炒作將價(jià)格炒上去，一旦沒有人繼續(xù)購(gòu)買，這類虛擬貨幣的價(jià)格將暴跌，投資者的錢也會(huì)一夜之間瞬間蒸發(fā)、血本無歸。

“這些虛擬貨幣的發(fā)行，可以說是披著互聯(lián)網(wǎng)外衣的詐騙。” 南開大學(xué)金融學(xué)教授、聯(lián)儲(chǔ)證券董事兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李全告訴記者，要防范這類非法虛擬貨幣推廣，不僅僅要加強(qiáng)執(zhí)法的力度，對(duì)此類產(chǎn)品應(yīng)予以嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)相關(guān)不法機(jī)構(gòu)應(yīng)予以取締，同時(shí)還應(yīng)對(duì)社會(huì)公眾加大宣傳力度，對(duì)社會(huì)普及數(shù)字貨幣的相關(guān)知識(shí)。

針對(duì)后續(xù)如何防范，劉峰同樣建議道，首先要規(guī)范市場(chǎng)，需要從源頭進(jìn)行規(guī)范和治理，對(duì)于電信詐騙、電話營(yíng)銷等行為需要采用技術(shù)追蹤手段，造成客戶損失的需要受到法律的懲罰。

此外，要加大投資者教育，從當(dāng)前來看，越來越復(fù)雜的技術(shù)下，也使得投資者要有更高的辨識(shí)能力。投資者要有合理的財(cái)富觀，動(dòng)輒離譜的收益率一定蘊(yùn)涵了極大的風(fēng)險(xiǎn)，要建立好自己的知識(shí)體系，不要輕信財(cái)富可以唾手可得。

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